借巨额资金给好友“周转”项目却反遭诈骗?临澧公安追赃百万获锦旗
2017年,本案嫌疑人尹某权(男,42岁,石门县人)因欠巨额债务,欲与朋友合伙开茶叶公司“翻身”,又因没有足够的资金筹建公司,遂找到好友甲某,欲请求甲某为其借款100余万元以投资建设茶叶公司,并承诺若甲某肯出借巨额资金,不仅等公司筹建完毕后会连本带利将100余万归还给甲某,甲某还能获得承建该公司基础工程项目的资格。甲某出于对朋友的信任,于2017年11月出借100余万元给尹某权筹建公司。
但甲某左等右等,不仅没有等到尹某权连本带利归还这百余万现金,甚至连最初尹某权承诺的“承建该茶叶公司基础工程项目的资格”都被“剥夺”——该公司后来以甲某的工程报价不合理为由,拒绝让甲某承建项目,并转而与其他人合作。
不仅没有收回出借的资金,连承包工程也希望渺茫的甲某,气愤交加地找到了尹某权令其还钱,但直至此时甲某才发现:早已欠一屁股债的尹某权根本无钱可还。
万般无奈之下,甲某只得来到临澧县公安局报警。县局刑侦大队通过侦查发现,尹某权在拿到从甲某处借来的100余万元后,并没有急着将钱投进公司,而是先后从中抽取了几十万元用于还债。在掌握一定证据后,刑侦民警果断出击,于今年1月1日元旦节当天迅速将犯罪嫌疑人尹某权抓获,值得一提的是,这也是临澧县公安局的开年“第一拘”。
但将犯罪嫌疑人抓获归案,仅仅是侦办诈骗案件的“第一步”,等着刑侦民警的,还有更加困难的追赃挽损工作,而这一次的赃款数目尤为巨大,整整100余万元,要如何从本就已经欠下巨额债务的尹某权身上追回来?眼见春节即将到来,负责带队侦办此案的周宁波十分着急,在心中暗下决心定要在春节前夕将100万赃款追回,让受害人一家过个开心好年。
随后,周宁波多次与同事召开会议研判案情,通过在已经掌握的线索中顺藤摸瓜、持续深挖,终于查明涉案资金已被尹某权通过“小额多笔”的方式转入不同账户。最终,刑侦民警费尽千辛万苦,成功将100万赃款拦截于他人账户内。在将赃款悉数取出清点后,刑侦民警于春节前夕的1月25日将100万赃款全数退还于甲某手中,令甲某一家人踏实、开心的度过了春节假期。
目前,犯罪嫌疑人尹某权因涉嫌诈骗已被我局依法移送起诉,案件仍在进一步办理中。
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